مبارزه با پولشویی
-
-
سخنگوی وزارت امور خارجه:
وجود پولشویی در کشور ما مانند سایر کشورها، موضوع قابل انکاری نیست/ تلاش برای ایجاد ساختار مبارزه با پولشویی، نقطه قوت نظام است
بهرام قاسمی گفت: نهادهای بینالمللی در ارزیابی کشورها دقیقا به وجود بسترها، قوانین و سازوکارهای اجرایی مقابله با پولشوئی توجه میکنند تا نفس وجود جرم پولشوئی در هر کشور و به هر میزان که قوانین و بسترها فراگیر و مؤثر باشند، کشورها در موقعیت بهتری در ارزیابیهای این نهادها قرار میگیرند و این موضوع ارتباطی به نفس وجود جرم در کشور مورد نظر ندارد.
-
مطهری:
کشور آمادگی شفافیت آرای نمایندگان را ندارد/ نمی توانیم منکر پولشویی در کشور شویم/ بسیاری از مشکلات امروز ربطی به تحریم ها ندارد
نائب رئیس دوم مجلس با بیان اینکه نمی توانیم منکر پولشویی در کشور شویم، تصریح کرد: اخیرا گفتند گردش مالی مواد مخدر در کشور 30 هزار میلیارد تومان است؛ معلوم نیست این سودها مال کی است و از کجا به کجا می رود، برخی ادعا کرده اند در ترانزیت مواد مخدر پول کلانی جمع شده و در انتخابات استفاده شده که باید روشن شود.
-
در گفت و گو با جماران؛
مجید انصاری: لایحه مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص رد نشده است/ تصویب قوانین FATF دست کشورهای اروپایی را برای مواجهه حقوقی با آمریکا باز می گذارد/ این قانون نمیتواند مانع از اقدامات ایران در حمایت از گروههای مبارز شود
لایحه مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص رد نشده، بلکه چند مورد مغایرت با سیاستهای کلی نظام در آن عنوان شده است. در متن نامهای که آیتالله هاشمی شاهرودی برای مجلس نوشتند، موارد مغایر با سیاستهای کلی نظام ذکر شده است. به نظر نمی رسد که این موارد آنچنان مهم باشند و ممکن است برای برخی از آنها، ذکر توضیحی اضافی بسنده کند و مصوبه رفع اشکال شود.
-
بررسی CFT و پولشویی بعد از تعطیلات مجلس
یک عضو هیات رییسه مجلس گفت: مصوبه کمیسیون حقوقی درباره بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه پولشویی هم بعد از تعطیلات مجلس مورد رسیدگی قرار می گیرد؛ البته مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ایراداتی را به این لایحه وارد کرده که باید منتظر نظر کمیسیون باشیم.
-
توضیح کدخدایی در مورد نامه آیتالله شاهرودی به آیتالله جنتی
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طی چند روز گذشته به این لایحه رسیدگی نشده است و ان شاء الله بررسی این لایحه در دستور کار چهارشنبه مورخ 21 شهریور ماه هیات عمومی شورای نگهبان خواهد بود.
-
کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت:
احتمالا FATF تصویب میشود
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم همان زمان هم تعلل آقای لاریجانی درست نبود و اگر این لایحه را به رای می گذاشت رای میآورد. من شنیدهام که مجددا قرار است که این لایحه در صحن علنی مطرح شود و فکر میکنم که مجلس به آن رای میدهد و سپس شورای نگهبان آن را بررسی میکند.
-
لوایح چهارگانه مرتبط با FATF به کجا رسیدند؟
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: در جلساتی که پیش از این در کمیسیون امنیت داشتیم دغدغه تمام افراد را در خصوص CFT شنیدیم و به این نتیجه رسیدیم که باید شروطی برای الحاق به این کنوانسیون بگذاریم که 8 شرط نگاشته شد اما صحن علنی مجلس دو ماه به تعویق افتاد که هیأت رئیسه به همان شکل، مجدد در دستور کار وارد می کند.
-
صادقی: مخالفان در برخی بخشها مانع اجرای برنامههای دولت میشوند /رییسجمهوری در مجلس شفاف سخن بگوید
صادقی تصریح کرد: اگر ما از لحاظ نظام بانکی معیارهای مبارزه با پولشویی را محقق کرده بودیم بعد از اینکه تحریم های هسته ای به واسطه در دوره ای تعلیق شد، ما حداکثر استفاده را از این فضا می توانستیم داشته باشیم در حالی که تحریم ها به حالت تعلیق درآمده بود اما معضلات بانکی وجود داشت و دولت نتوانست استفاده لازم را در این زمینه به عمل بیاورد.
-
در جلسه عصر امروز تصویب شد؛
تصمیمات مهم هیات دولت برای ساماندهی بازار ارز
در جلسه عصر یکشنبه هیأت وزیران که به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، اعضای دولت به بررسی پیشنهادهای بانک مرکزی به منظور ساماندهی بازار ارز و مسائل مربوط پرداخته و تصمیماتی را در این زمینه اتخاذ کردند.